Senado aprueba expedir ley contra lavado de dinero

El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal contra el lavado de dinero.

Fuente Notimex 11 de octubre de 2012 15:30 hrs
Senado aprueba expedir ley contra lavado de dinero Billetes mexicanos.

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México, DF.- El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas

 

Al fundamentar el dictamen, avalado con 111 votos, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, recordó que con la aprobación culmina un proceso de dos años, desde que el presidente Felipe Calderón mandó la iniciativa al Congreso

 

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que se busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas, y estimó que el lavado de dinero es de 10 mil a 14 mil millones de dólares. 

 

Gil Zuarth descartó que con la nueva legislación se vulneren los derechos ciudadanos.  

 

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Arturo Zamora Jiménez indicó que la normativa dotará al Estado de herramientas jurídicas para detectar el lavado de dinero y desactivar el poder financiero de las bandas criminales. 

 

Recordó que también se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero dentro de la Procuraduría General de la República (PGR). 

 

También se supervisa a entes privados, y se les obliga a informar a las autoridades de cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero, subrayó por último el legislador priista por el estado de Jalisco. 

 

En nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez consideró que ya no habrá pretextos para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la PGR actúen de manera coordinada para desmantelar las redes del narcotráfico y su enorme poder económico y patrimonial. 

 

La ley contra el lavado de dinero, que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o aquellas “tendientes a financiar al terrorismo”.

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